En el artículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad excellent cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando
Estas normativas establecen los deberes de colaboración de entidades financieras y otros sectores para identificar y reportar posibles operaciones sospechosas.
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico legal consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
Si bien el delito de blanqueo de capitales (artículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación weblink jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.
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